¡La “DGCX Xinkangjia” de China defraudó 13 mil millones de RMB! Falsa Bolsa de Oro de Dubai, más de 2 millones de víctimas
La Oficina de Seguridad Pública del condado de Taojiang, provincia de Hunan, China, emitió un anuncio el 7 de julio, nombrando a "DGCX Xinkangjia" como una sucursal china falsificada de la Bolsa de Oro y Productos Básicos de Dubai (DGCX). En sólo dos años, desvió alrededor de 13 mil millones de yuanes, con más de 2 millones de víctimas. La escala conmocionó a la comunidad inversora china.
(Resumen preliminar: el patrimonio neto de Taipower es "2,7 yuanes restantes" y no ha pagado dividendos durante 20 años. Los accionistas criticaron: ¡defraudar el dinero ganado con tanto esfuerzo por la gente! Las pérdidas acumuladas superaron los 450 mil millones de yuanes)
(Suplemento de antecedentes: ¡Quemando la mansión para destruir el certificado! El empresario chino Guo Wengui fue arrestado por el FBI e involucrado en más de mil millones de magnesio en criptomonedas fraude)
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Cuando "2% por día" Cuando la propaganda de "Recompensa" vuela por todo el grupo WeChat, no implica la libertad de la riqueza, sino una burbuja que está a punto de estallar. La Oficina de Seguridad Pública del condado de Taojiang, provincia de Hunan, China, emitió un anuncio el 7 de julio, nombrando a "DGCX Xinkangjia" como una sucursal china falsificada de la Bolsa de Oro y Productos Básicos de Dubai (DGCX). En sólo dos años, desvió alrededor de 13 mil millones de yuanes, con más de 2 millones de víctimas, y su escala conmocionó a la comunidad inversora china.
Enormes cantidades de dinero atraídas: la verdadera cara de DGCX Xin Kangjia
El anuncio señaló que desde su lanzamiento En mayo de 2023, la plataforma DGCX Xin Kangjia utilizó la "Autorización oficial de Dubai" como truco, afirmando centrarse en la doble inversión en oro y criptomonedas. De hecho, DGCX nunca ha autorizado negocios relacionados, y todo el sitio web y la aplicación de DGCX Xinkangjia fueron creados por su propio equipo, que está lleno de "ropa exterior de alta tecnología" pero no tiene ningún producto financiero formal. La policía lo calificó como un fraude de recaudación de fondos.
Cadena de fraude: altos rendimientos, MLM y obstáculos en el retiro de efectivo
Según los miembros de la comunidad, los primeros miembros de DGCX Xinkangjia podían obtener rendimientos del 2 % en sus libros todos los días, lo que rápidamente atrajo una afluencia de nuevos fondos. Posteriormente, la plataforma elevó el umbral para los retiros, y la tarifa de gestión aumentó del 5% al 10%. Para depósitos superiores a 50.000 RMB, habrá una cola de 30 días hábiles.
Como resultado, los inversores vieron duplicarse sus fondos, pero su efectivo quedó atrapado en el sistema. Para extender sus tentáculos, el equipo de operación también diseñó un "sistema de actualización". Los miembros pueden obtener puntos de ganancias al atraer a más personas. Se ha convertido en un esquema piramidal que se extiende rápidamente dentro de la comunidad de conocidos. Algunos internautas dijeron sin rodeos que se trata de un "código de invitación cerrado para ingresar al tablero de conocidos".
Justo antes del colapso, la plataforma emitió un anuncio de "actualización del sistema", requiriendo fondos adicionales para desbloquear la cuenta anterior, e incluso gritó una recompensa ridícula de "invierte 500.000 y obtén un Tesla". Según las estadísticas, la cantidad total involucrada es de aproximadamente 13 mil millones de yuanes.
Fallo regulatorio: por qué las señales de advertencia no funcionaron
Vale la pena mencionar que el condado de Gong en Sichuan emitió una alerta temprana en octubre de 2024, y la Oficina Financiera Provincial de Hunan y el Centro de Comercio de Múltiples Productos Básicos de Dubai (DMCC) también lo recordaron nuevamente en abril de este año, pero la información aún no ha llegado completamente al sitio de inversión. En la actualidad, la policía ha congelado 120 millones de yuanes en activos y ha arrestado a muchos actores clave. Sin embargo, se sospecha que el principal culpable, Huang Xin, transfirió fondos a las Islas Caimán a través de un mezclador de divisas USDT, lo que dificulta la recuperación. Las víctimas también publicaron capturas de pantalla de depósitos en plataformas sociales y se lamentaron: "Al final, prometí mis fondos hipotecarios y educativos, y ahora ni siquiera puedo retirar el capital".
Autoseguro de inversión: tres comprobaciones importantes para evitar convertirme en la próxima víctima
En primer lugar, para cualquier proyecto que garantice "beneficios garantizados" o rendimientos superiores a los rendimientos anormales del mercado, hay que detenerse y pensar primero. En segundo lugar, confirma si la plataforma está bajo supervisión oficial, especialmente si está bajo el nombre de una organización internacional, debes ir al sitio web oficial para verificar. En tercer lugar, siempre que el modelo necesite "desarrollarse fuera de línea" o "aumentar la cantidad antes de cobrar", debe considerarse como una advertencia roja. Los internautas también apelaron en el foro de discusión: "No importa cuán familiar sea el amigo que lo recomienda, debes verificarlo tú mismo".
El colapso de "DGCX Xin Kangjia" provocó que 2 millones de personas perdieran su dinero. También nos recuerda: alto rendimiento = alto riesgo no es un eslogan, sino un camino obligatorio. Sólo mejorando la educación financiera y verificando cuidadosamente la autenticidad podremos proteger nuestros activos ganados con tanto esfuerzo en medio del ruido de la información.
