アップビットの親会社ドゥナムは韓国の仮想通貨史上最高額となる352億ウォンの罰金を科された。
韓国金融委員会（FSC）傘下の金融情報局（FIU）は本日（6日）、韓国最大の仮想通貨取引所アップビットの運営会社ドゥナムに対して352億ウォン（約2,435万米ドル）の行政罰金を課したと正式に発表した。
（暫定まとめ：アップビットがKYC規制に違反「新規ユーザーは最大3カ月間出金禁止」、最悪取引所ライセンス剥奪の可能性も？）
（背景補足：韓国のネイバーが仮想通貨取引所アップビットを買収！将来的にはLINEで暗号資産や韓国ウォンのステーブルコインの取引ができる？）
によると韓国メディア「ニュース１」は、韓国金融委員会（ＦＳＣ）傘下の金融情報局（ＦＩＵ）が本日（６）、韓国最大の仮想通貨取引所アップビットの運営会社ドゥナムに３５２億ウォン（約２４３５億円）の行政罰金を科すと正式に発表した。これは韓国金融当局が単一機関に課した行政罰金としては過去最大で、仮想資産業界の監督としては新記録を樹立した。
罰金の主な理由：860万件のマネーロンダリング防止法違反
公開情報によると、FIUは2024年8月から10月にかけてドゥナムへの立ち入り検査を実施し、主に以下を含む860万件もの特定金融取引情報報告・利用法（特金法）違反を発見した。
- 本人確認（KYC）が不完全：約 530 万件の取引（システムテストに自撮り ID カードを使用する、アドレスバーを空白のまままたはランダムに入力する、運転免許証の暗号化されたシリアル番号を確認しないなど）
- 取引制限義務の喪失：約 330 万件の取引、確認が完了していないユーザーによる取引を許可する、または金銭の疑いがある場合に直ちに取引を制限しない
- 疑わしい取引の報告を怠った: 司法当局からの捜査令状に関わる 15 件の取引が自主的に報告されなかった
事業の継続停止
今年 2 月の時点で、FIU は未申告の仮想資産サービスプロバイダーとの取引を理由に 3 か月の部分的な事業停止処分を課した。
Dunamu は当初、行政訴訟を起こし、仮差止命令を取得していたが、この 352 億の罰金は、制裁検討委員会による 4 回の検討と紛争検討小委員会による 2 回の検討を経て決定されたものであり、これに対して Dunamu の公式回答は、「投資家保護措置を大幅に強化した」と述べた。
しかし、業界は当初、罰金が数千億ウォン、場合によっては数兆ウォンに達する可能性があると見積もっていたため、352億ウォンの罰金は比較的「中程度」とみなされている。市場参加者は、市場シェア80%以上を誇るUpbitの首位の地位にとって、これは「軽い負担」であり、短期的な影響は限定的だと考えている。
