Nền tảng giao dịch "Asia-Pacific Eant" BitAsset có liên quan đến các hoạt động do đại lục sở hữu và hai người phụ trách đã bị truy tố
Các công tố viên Đài Bắc đã truy tố sàn giao dịch tiền ảo BitAsset châu Á-Thái Bình Dương vì vi phạm Quy định về quan hệ nhân dân xuyên eo biển và hai người chịu trách nhiệm đã bị truy tố.
(Tóm tắt sơ bộ: Nhân viên ngân hàng cấu kết với nhóm lừa đảo để mở tài khoản. "Lần đầu tiên giá bị lộ." Có rẻ như luật sư liên quan không? )
(Bổ sung bối cảnh: Kẻ lừa đảo bị cảnh sát chế giễu, "Sao mày còn sống được?" Hai mẹ con suy sụp và tự sát! Đằng sau là thợ kim hoàn kỳ cựu rửa tiền USDT)
Văn phòng công tố quận Đài Bắc Tháng 6 Vào ngày 12 tháng 12, Nhật Bản đã truy tố công ty kinh doanh tiền ảo Asia Pacific Eant Technology, cựu giám đốc Hu Zhilong, người đứng đầu đăng ký hiện tại Guo Baicun và đại diện công ty Guo Hongze về các tội danh bao gồm che giấu vốn đại lục, vi phạm Luật Công ty và Quy định về Quan hệ Nhân dân xuyên eo biển.
Vụ việc dựa trên thỏa thuận hợp tác năm 2018. Xinpai Blockchain Technology, công ty con của Xinpai Media Group, là nhà hỗ trợ tài chính và cung cấp công nghệ. Công tố viên xác định rằng Asia Pacific Eant về cơ bản được kiểm soát bởi các quỹ Trung Quốc và tin rằng nền tảng giao dịch mã hóa này tập trung vào việc che giấu vốn đại lục nên đã truy tố hình sự.
Cơ quan công tố cáo buộc: tăng vốn giả 5 triệu nhân dân tệ, ra quyết định cần có sự đồng ý của Trung Quốc
Bản cáo trạng cho thấy Hu Zhilong đã chuyển 5 triệu nhân dân tệ vào tài khoản trước khi công ty được thành lập để làm bằng chứng cho việc tăng vốn và sau đó rút lại sau khi hoàn tất đăng ký, vi phạm quy định của Luật Kế toán Thương mại và Luật Hình sự về vốn giả. Các công tố viên nhấn mạnh rằng các quyết định quan trọng về nhân sự, tài chính và kinh doanh phải được Xinpai Blockchain chấp thuận, thậm chí con dấu và tài liệu của công ty cũng phải được ký trực tuyến thông qua nền tảng DingTalk của Trung Quốc.
"Cuộc điều tra cho thấy Công ty Công nghệ Châu Á Thái Bình Dương Eant về cơ bản được kiểm soát bởi Xinpai Blockchain của Trung Quốc. Các quyết định chính về nhân sự, tài chính và kinh doanh của công ty phải được phía Trung Quốc chấp thuận. Ngay cả con dấu và tài liệu của công ty cũng phải được ký xác nhận ở mọi cấp thông qua nền tảng "DingTalk" của Trung Quốc."
Guo Baicun đã đảm nhận vai trò người phụ trách vào tháng 12 năm 2018 và sẽ phục vụ cho đến tháng 11 2023. Các công tố viên cáo buộc rằng anh ta biết rõ nguồn gốc Trung Quốc đại lục nhưng vẫn nhận lương trên danh nghĩa, vi phạm Điều 73 của Pháp lệnh Quan hệ nhân dân hai bờ eo biển.
Cuộc điều tra của công tố viên phát hiện ra rằng nếu Asia Pacific Eant thiếu hụt nguồn tài chính trong quá trình hoạt động, nhân viên Gao Yanxiang của Xinpai sẽ bù đắp khoản thiếu hụt đó thông qua chuyển tiền của bên thứ ba. Động thái này được các công tố viên coi là bằng chứng trực tiếp cho thấy sự kiểm soát đáng kể của các nhà đầu tư đại lục.
Tăng cường lập pháp: Phiên điều trần công khai về luật đặc biệt của VASP ra mắt cùng ngày
Vào ngày bản cáo trạng được công bố, Viện Lập pháp đã tổ chức một phiên điều trần công khai về "Luật dịch vụ tài sản ảo" để thảo luận về giấy phép VASP, các biện pháp phòng vệ chống rửa tiền và thao túng thị trường. Thông tin từ ngân hàng trung ương tại cuộc họp cho thấy stablecoin chiếm hơn 80% khối lượng giao dịch tiền điện tử của Đài Loan và các nhà chức trách lo ngại về tính minh bạch cũng như dòng vốn xuyên biên giới.
Xu hướng quản lý ở Châu Á-Thái Bình Dương cũng đang được thắt chặt: Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu các nền tảng giao dịch tập trung phải được cấp phép và tuân thủ các quy định về KYC cũng như chống rửa tiền; Nhật Bản sửa đổi "Đạo luật dịch vụ thanh toán" để cho phép ban hành "lệnh lưu ký trong nước" đối với các sàn giao dịch nước ngoài hoạt động kém để bảo vệ các nhà đầu tư.
