احتالت شركة "DGCX Xinkangjia" الصينية على 13 مليار يوان صيني! بورصة دبي للذهب الوهمية، أكثر من 2 مليون ضحية
أصدر مكتب الأمن العام في مقاطعة تاوجيانج، مقاطعة هونان، الصين إعلانًا في 7 يوليو، صنف فيه "DGCX Xinkangjia" كفرع صيني مزيف لبورصة دبي للذهب والسلع (DGCX). وفي غضون عامين فقط، اختلست حوالي 13 مليار يوان، ووقعت أكثر من مليوني ضحية. وقد صدم هذا النطاق مجتمع الاستثمار الصيني.
(ملخص أولي: صافي ثروة تايباور هو "2.7 يوان متبقية" ولم تدفع أرباحًا لمدة 20 عامًا. انتقد المساهمون: الاحتيال على أموال الشعب التي حصلوا عليها بشق الأنفس! تجاوزت الخسائر التراكمية 450 مليار يوان)
(ملحق الخلفية: حرق القصر لتدمير الشهادة! ألقي القبض على رجل الأعمال الصيني قوه ونجوي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشارك في أكثر من 1 مليار مغنيسيوم من الاحتيال في العملات المشفرة)
محتويات هذه المقالة
عندما تنتشر "2% يوميًا" عندما تنتشر دعاية "المكافأة" في جميع أنحاء مجموعة WeChat، فهذا لا يعني حرية الثروة، بل فقاعة على وشك الانفجار. أصدر مكتب الأمن العام في مقاطعة تاوجيانج، مقاطعة هونان، الصين إعلانًا في 7 يوليو، صنف فيه "DGCX Xinkangjia" كفرع صيني مزيف لبورصة دبي للذهب والسلع (DGCX). وفي غضون عامين فقط، استنزفت حوالي 13 مليار يوان، ووقعت أكثر من مليوني ضحية، وصدم حجمها مجتمع الاستثمار الصيني.
تم جذب مبالغ ضخمة من المال: الوجه الحقيقي لـ DGCX Xin Kangjia
الإعلان وأشار إلى أنه منذ إطلاقها في مايو 2023، استخدمت منصة DGCX Xin Kangjia "التفويض الرسمي من دبي" كوسيلة للتحايل، بدعوى التركيز على الاستثمار المزدوج في الذهب والعملات المشفرة. في الواقع، لم تسمح DGCX أبدًا للشركات ذات الصلة، وقد تم إنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق الكامل لـ DGCX Xinkangjia من قبل فريقها الخاص، وهو مليء بـ "الملابس الخارجية عالية التقنية" ولكن ليس لديه أي منتجات مالية رسمية. وصنفتها الشرطة على أنها عملية احتيال لجمع الأموال.
سلسلة الاحتيال: عوائد عالية، الامتيازات والرهون البحرية وعقبات السحب النقدي
وفقًا لأعضاء المجتمع، يمكن للأعضاء الأوائل في DGCX Xinkangjia تحقيق عوائد بنسبة 2٪ على كتبهم كل يوم، مما اجتذب بسرعة تدفقًا للأموال الجديدة. وفي وقت لاحق، قامت المنصة برفع عتبة عمليات السحب، مع ارتفاع رسوم المناولة من 5٪ إلى 10٪. بالنسبة للودائع التي تتجاوز 50000 يوان صيني، سيكون هناك انتظار لمدة 30 يوم عمل.
ونتيجة لذلك، رأى المستثمرون أن أموالهم تضاعفت، لكن أموالهم ظلت عالقة في النظام. ومن أجل نشر مخالبه، صمم فريق العملية أيضًا "نظام ترقية". يمكن للأعضاء الحصول على نقاط الربح عن طريق جذب المزيد من الناس. لقد أصبح مخططًا هرميًا ينتشر بسرعة داخل مجتمع المعارف. قال بعض مستخدمي الإنترنت بصراحة أن هذا هو "رمز دعوة مغلق للدخول إلى لوحة المعارف".
قبل الانهيار مباشرة، أصدرت المنصة إعلانًا عن "ترقية النظام"، يتطلب أموالاً إضافية لفتح الحساب القديم، حتى أنها صرخت بمكافأة سخيفة تتمثل في "استثمر 500000 دولار واحصل على سيارة تيسلا". ووفقا للإحصاءات، فإن المبلغ الإجمالي المعني يبلغ حوالي 13 مليار يوان.
الفشل التنظيمي: لماذا لم تنجح إشارات التحذير
من الجدير بالذكر أن مقاطعة قونغ في سيتشوان أصدرت تحذيرًا مبكرًا في أكتوبر 2024، كما ذكّر المكتب المالي لمقاطعة هونان ومركز دبي لتجارة السلع المتعددة (DMCC) مرة أخرى في أبريل من هذا العام، لكن المعلومات لم تصل بالكامل بعد إلى موقع الاستثمار. وفي الوقت الحاضر، قامت الشرطة بتجميد أصول بقيمة 120 مليون يوان واعتقلت العديد من اللاعبين الرئيسيين. ومع ذلك، يشتبه في أن الجاني الرئيسي هوانغ شين هو تحويل الأموال إلى جزر كايمان من خلال خلاط العملات USDT، مما يجعل التعافي أكثر صعوبة. نشر الضحايا أيضًا لقطات شاشة للودائع على منصات التواصل الاجتماعي وأعربوا عن أسفهم قائلين: "في النهاية، تعهدت بأموال الرهن العقاري والتعليم الخاصة بي، والآن لا أستطيع حتى سحب رأس المال".
التأمين الذاتي على الاستثمار: ثلاثة ضوابط رئيسية لتجنب أن تصبح الضحية التالية
أولاً، بالنسبة لأي مشروع يضمن "أرباحًا مضمونة" أو عوائد أعلى من عوائد السوق غير الطبيعية، يجب عليك التوقف والتفكير أولاً. ثانياً، التأكد مما إذا كانت المنصة تحت الإشراف الرسمي، خاصة إذا كانت تحت اسم منظمة دولية، عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي للتحقق. ثالثًا، طالما أن النموذج يحتاج إلى "التطوير دون الاتصال بالإنترنت" أو "زيادة المبلغ قبل صرف الأموال"، فيجب اعتبار ذلك بمثابة تحذير أحمر. كما ناشد مستخدمو الإنترنت أيضًا في منتدى المناقشة: "بغض النظر عن مدى معرفة أحد الأصدقاء بتوصية ذلك، يجب عليك التحقق من ذلك بنفسك."
تسبب انهيار "DGCX Xin Kangjia" في خسارة مليوني شخص لأموالهم. ويذكرنا أيضًا: العائد المرتفع = المخاطرة العالية ليس شعارًا، بل دورة مطلوبة. ولن نتمكن من حماية أصولنا التي اكتسبناها بشق الأنفس وسط ضجيج المعلومات إلا من خلال تحسين الثقافة المالية والتحقق بعناية من صحتها. ص>
